Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"<BR>12.01.2023 16:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.	Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.01.20223</P>
<P>2.2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.01.2023.</P>
<P>2.3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Об избрании председателя Совета директоров.</P>
<P>2. Об избрании секретаря Совета директоров.</P>
<P>3. О признании членов Совета директоров Общества независимыми.</P>
<P>4. Об определении состава Комитета по внутреннему контролю и аудиту совета директоров Общества.</P>
<P>5. Об определении состава Комитета по бюджетированию и финансам Совета директоров.</P>
<P>6. Об определении состава Комитета по корпоративному управлению Совета директоров.</P>
<P>7. Об определении состава Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров.</P>
<P>8. Об определении состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.Г. Гольдман</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.01.2023г.</P>